Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего члена правления банка «Балтика» Веры Тышланговой и одного из совладельцев «Первого русского пенсионного фонда» Евгения Федосова. По данным источников «Ъ», они являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе из банка 1,8 млрд руб. с помощью договоров цессии и необеспеченных кредитов.
Как следует из материалов Басманного суда столицы, Вере Тышланговой и Евгению Федосову инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств банка «Балтика», обанкротившегося девять лет назад. Арест был назначен в заочном режиме, в случае экстрадиции или задержания в России Тышлангова и Федосов будут автоматически помещены в СИЗО на два месяца.
По данным «Ъ», уголовное дело, фигурантами которого стали арестованные, расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета РФ (СКР) с 2021 года. События, которые составили фабулу обвинения, относятся к периоду с 30 сентября по 17 ноября 2015 года (в конце ноября 2015 года у банка «Балтика» была отозвана лицензия).
Инструментом хищения, по версии следствия, стали необеспеченные кредиты, которые были выданы ООО «Авант-инвест», а также переуступки права требования «Балтики» к юридическим лицам. В результате, по подсчетам следствия, было похищено 1,8 млрд руб.
В материалах дела фигурируют еще четверо обвиняемых: бывшие член совета директоров «Балтики» Галина Роговец, член правления банка Олег Клепиков, бухгалтер Любовь Зарубина и Юрий Павличев, возглавлявший «Авант-инвест». При этом Галине Роговец, Олегу Клепикову и Юрию Павличеву помимо растраты инкриминируется также участие в организованном преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Никто из них вину не признает.
Стоит также отметить, что в начале расследования речь шла о 900 млн руб., которые, по версии следствия, были похищены, однако затем сумма ущерба выросла вдвое.
Надо отметить, что в деле не указан организатор преступного сообщества, а фигурируют лишь исполнители. По данным «Ъ», следователи рассматривали на роль лидера ОПС уже осужденного на длительный срок совладельца «Балтики» Олега Власова. Однако доказательств его причастности к этому преступлению следователи СКР так и не нашли, и соответствующее обвинение банкиру не было предъявлено. Как сказал «Ъ» адвокат господина Власова Даниил Никифоров, его подзащитного даже не допрашивали в рамках этого расследования.
Как ранее сообщал «Ъ», небольшой банк «Балтика» являлся одним из ключевых звеньев «молдавской» схемы вывода многомиллиардных сумм из России за границу. Через него, по подсчетам МВД, было незаконно выведено из РФ более 46 млрд руб. в 2013–2014 годах (более $1,3 млрд по тогдашнему курсу).
Криминальная схема, напомним, была основана на решениях молдавских судов и контролировалась известным молдавским политиком Владимиром Плахотнюком, а также владельцем молдавского Moldindconbank S.A. Вячеславом Платоном. На основании судебных решений деньги, заранее переведенные российскими компаниями на счета в банке Вячеслава Платона якобы для валютных операций, затем списывались под видом выплаты неустойки по якобы сорванным контрактам. Помимо «Балтики» в этой схеме были задействованы еще полтора десятка российских банков, через которые было выведено в общей сложности более 150 млрд руб.
Другие новости по теме...
