По информации издания “Ъ”, в Хамовническом суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. Согласно правоохранительным органам, предполагается, что она была вовлечена в противозаконные схемы по обналичиванию через свой банк около 24 миллиардов рублей, а также злоупотреблении в размере 220 миллионов рублей через предоставление не возвращаемого кредита. Судебный процесс с госпожой Максименко будет проводиться в форме дистанционного рассмотрения дела, поскольку на момент свидетельских показаний она уже покинула страну, на что последовал международный розыск.
В Хамовническом суде прошли предварительные слушания по уголовному делу бывшего председателя правления банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. 65-летней банкирше инкриминируется участие в незаконной банковской деятельности и особо крупная растрата (п. а, б, ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
“Защита, изучив материалы дела, пришла к выводу, что во время расследования были допущены серьезные нарушения уголовно-процессуального закона, мешающие судебному рассмотрению дела,— заявила “Ъ” адвокат Нины Максименко Елена Каменская.— Планировалось подать несколько ходатайств, включая возврат дела прокурору. Однако произошел аномальный случай. Суд разрешил подать ходатайство лишь обвинительной стороне, после чего ушел в совещательную комнату и определил дату судебного рассмотрения дела по существу, нарушив таким образом право обвиняемого на защиту”.
Расследование мошенничества в банке «Адмиралтейский» началось в июле 2015 года, за два месяца до его банкротства. Следует отметить, что в разное время крупными клиентами этого кредитного учреждения были организации, такие как ОАО «ОКБ Сухого», МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафе «Шоколадница», салоны связи «Связной», журнал «Ералаш». Сама госпожа Нина Максименко долгое время оказывала спонсорскую помощь общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», созданной в 2006 году по инициативе самого банка.
В ходе операций правоохранительных органов было установлено, что через «Адмиралтейский» осуществлялось незаконное обналичивание средств на миллиарды рублей. Первыми в поле зрения московских полицейских оказались предприниматели Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов, чьи пять компаний имели счета в банке. Впоследствии выяснилось, что в период с июля 2011 по сентябрь 2015 года преступная группировка, к которой они принадлежали, обналичила почти 24 миллиарда рублей, заработав при этом свыше 545 миллионов рублей.
Схема обналичивания через фирмы задержанных была стандартной. Клиенты, под видом оплаты товаров или услуг, переводили определенные суммы на счета компаний участников, которые возвращались клиентам наличными после удержания комиссионных в размере 2,2%.
В ноябре 2015 года это уголовное дело было передано из полиции Москвы в следственный департамент МВД России. Через месяц заочные обвинения были предъявлены бывшему председателю правления «Адмиралтейского» Нине Максименко и председателю совета директоров Ивансу Кузнецовсу из Латвии (последний также объявлен в международный розыск, следствие в отношении него продолжается).
Показания тех, кто сотрудничал со следствием, о причастности к обналичиванию и выводу активов из банка «Адмиралтейский» путем предоставления невозвращаемых кредитов дали предприимчивые личности. В 2016 году Хамовнический суд приговорил Рената Шабанова и Александра Филояна к двум годам тюрьмы каждому, а Мусе Исраилову — к трех с половиной годам.
Помимо истории с обналичиванием около 24 миллиардов рублей, Нине Максименко также обвиняют в предоставлении в 2013 году заведомо невозвратного кредита московской фирме «Триада» (ликвидирована в 2019 году), которая была заявлена основной деятельностью торговля бытовой техникой. Согласно следствию, получив от «Адмиралтейского» 150 миллионов рублей, она так и не вернула их. Ущерб, нанесенный банку с учетом процентов и штрафов, оценен следствием как более 220 миллионов рублей.
Важно отметить, что в 2020 и 2021 годах арбитражными судами, подтвержденными Верховным судом РФ, “действия Максименко Н.А., связанные с предоставлением кредитов ООО «Триада» признаны законными”.
Другие новости по теме...
